تفكيك شبكة لغسيل الأموال مرتبطة بتجارة المخـ ــدرات تنشط بين إسبانيا والمغرب

البوغاز نيوز : قامت الشرطة الوطنية الإسبانية باعتقال ثمانية أشخاص بتهمة غسيل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات. وقد تمت عمليات التفتيش والاعتقالات في مالقة ومدينة مليلية.

وكات النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية يتمثل في نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة عبر البحر، قادمًا من المغرب، لتوزيعه لاحقًا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام اسبانية يوم أمس الإثنين.

وقادت التحقيقات المالية إلى تفكيك الفرع المسؤول عن غسيل الأموال في المنظمة، وأسفرت عن مصادرة 350,000 يورو نقدًا، إلى جانب سيارات وأجهزة إلكترونية، فضلاً عن تجميد أكثر من 250,000 يورو في حسابات بنكية.

بدأت التحقيقات من قبل مجموعة المخدرات في شرطة مالقة بعد رصد تحركات زعيم المنظمة وأحد أعضائها إلى ألميريا للتحضير لعملية تهريب مخدرات، حيث تم اعتقال خمسة أشخاص ومصادرة 1,500 كجم من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني.

كما تم ضبط معدات مرتبطة بتجارة المخدرات، مثل أجهزة تحديد المواقع، وهواتف، وسلاح ناري، وسيارتين. وعقب التفتيش في مالقة وألميريا، تم اعتقال جميع أفراد المنظمة.

كان الفرع، الذي يركز على غسيل الأموال، مقيمًا في مدينة مليلية وكان تحت قيادة زوجات الشريكين الرئيسيين في المنظمة. حيث قامتا بإنشاء شركة لبيع المواد الغذائية والمشروبات، تم استخدامها على مدار سنوات كوسيلة لتوجيه مبالغ مالية كبيرة ناتجة عن المخدرات.